大戏!山西这家农商行遭遇"贾跃亭二号" 15亿贷款成无头悬案 竟然还是自家股东

1评论 2020-07-12 18:01:20 来源:券商中国 作者:李文清 单月怒赚97%过程拆解

  近日,上市公司仁东控股(游戏娱乐平台注册就送25002647,诊股)(002647,SH)的一则公告,将山西潞城农村商业免费注册即送体验金股份有限公司(以下简称“潞城农商行”)15亿元资管计划违约细节公之于众。

  潞城农商行除了起诉贷款主要担保方即仁东控股二股东天津和柚技术有限公司,还将上市公司仁东控股作为连带担保责任方进行起诉,令外界诧异的是,仁东控股否认给这笔15亿资管计划提供过连带担保,并向浙江警方报案。

  券商中国记者调查采访后发现,潞城农商行15亿元资管计划违约事件不简单,牵涉到2016年资本市场上曾掀起大浪,并炒作北讯集团、民盛金科(即仁东控股前身)的田文军与配偶郝江波等人组成的“德御系”。

  同时,田文军与郝江波等控制德御系恰恰是潞城农商行的前十大股东之一,这意味着,德御系利用股东身份“左手倒右手”,即从参股免费注册即送体验金拿到贷款,自身担保贷款给旗下的关联公司,还将上市公司仁东控股“拉下马”,最终导致免费注册即送体验金的贷款出现15亿元的敞口风险。

  值得一提的是,券商中国记者还发现,德御系除了在资本市场上掀起轩然大波,还曾参股包括潞城农商行、晋中免费注册即送体验金、阳泉市商业免费注册即送体验金等山西多家免费注册即送体验金,进行股权质押融资或获得贷款便利,田文军也被当地人戏称为“贾跃亭二号”。

  潞城农商行发生15亿资管计划逾期

  广东省广州市中级人民法院一则诉讼公告,令上市公司仁东控股莫名其妙。

  具体而言,山西潞城农商行认购了大业信托设立的一款信托计划,认购金融15亿元,年化收益8.5%,资管计划实际投向晋中市榆糧粮油贸易有限公司(简称“晋中榆糧”)。

  最终,上述资管计划合同到期,而晋中市榆糧粮油贸易有限公司没能如期偿还贷款本息。

  于是,潞城农商行发起了诉讼,同时还提供了上市公司仁东控股出具的《担保函》,担保函显示,仁东控股给上述资管计划提供了连带责任担保。

  大戏!山西这家农商行遭遇

  “这是个信托公司的通道业务,信托已经终止了,跟信托公司没什么关系,”某知情人士对券商中国记者表示,且在信托公司层面只有贷款合同,没有体现担保函,担保函可能是委托人另外要求交易对手出具的。

  最终,在晋中榆糧15亿元贷款逾期后,潞城农商行将晋中榆糧、德天御生态科技(北京)有限公司(简称“德天御”)、天津和柚技术有限公司(简称“天津和柚”)、龙跃实业集团有限公司(简称“龙跃集团”)、田文军、郝江波以及上市公司仁东控股等全部作为被告,诉诸法庭。

  潞城农商行诉讼请求,判令晋中榆糧向原告支付本金15亿元以及相关利息、罚息及830万元律师费损失。同时,判令德天御对晋中榆糧的上述债务承担连带清偿责任,判令天津和柚、龙跃集团对晋中榆糧的债务承担共同还款责任;判令田文军、郝江波、仁东控股等对晋中榆糧的上述债务承担连带保证责任等。

  据了解,上述案件将于2020年9月23日公开开庭审理。

  仁东控股回应:对连带责任担保不知情,已报警

  一宗15亿元资管计划诉讼将仁东控股卷入,仁东控股直接否认了连带担保责任。

  仁东控股表示,“在获悉此次诉讼事项之前,公司不知晓上述金融借款合同及担保事项,诉讼材料中提及的债务人晋中榆糧粮油贸易有限公司,近公司多方排查,并非我公司直接或间接控股公司,与公司没有任何股权或其控制关系及交易往来”。

  仁东控股表示,经过公司自查确认,公司没有上述诉讼所提及的相关金融借款合同及担保等有关协议,没有接触、签署过上述文件,也没有相关用印流程。上述连带责任担保事项未经过公司内部审核程序,未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过,独立董事未发表同意的独立意见,公司从未进行公告。

  因此,仁东控股认为,上述诉讼涉及公司连带保证责任不合法不合规,且对上述诉讼事项涉及的连带担保责任并不知情,对上述诉讼请求中要求公司承担的连带保证责任不予承认。

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  同时,仁东控股称,该公司和时任法定代表人闫伟在7月6日已向公司住所地浙江省诸暨市公安机关报案,请求公安机关立案调查,尽快查清事情原委。

  “这个案件情况比较复杂,上市公司作为比较特殊主体,免费注册即送体验金作为债权人在发放贷款的时候也需要进行审查,”某金融行业律师对记者表示,“债权人不能只看公章,需要确定连带担保是上市公司股东会、董事会授权做出的决定,而不是被相关法定代表人未经授权擅自进行担保,越权代表做出的决定,最终还要看法院的判决。”

  贷款竟迁出 “德御系”大鳄

  券商中国记者调查发现,上市公司仁东控股之所以会出现令人诧异的否认担保,与其近年来股权变更频繁有关,尤其是原控股股东、现任第二大股东天津和柚,而天津和柚正是此前资本市场上活跃的德御系旗下公司,仁东控股2019年报披露,天津和柚实控人郝江波为田文军配偶。

  公开资料显示,田文军是系德御农业掌门人,成长于山西晋中一个大学教师家庭,他从2006年开始投资创立一家集科工贸于一体的农业企业,这便是后来在2010年5月挂牌美国OTCBB市场的德御农业,后续还打造了一个杂粮深加工品牌德御坊,德御系名称由此而来。

  资料显示,德御系在资本市场最活跃的阶段是2014年到2016年,三年时间,德御系先后通过不同主体入主包括齐星铁塔(即*ST北讯,002359)、顾地科技(游戏娱乐平台注册就送25002694,诊股)以及民盛金科即现在的仁东控股三家上市公司,德御系每一轮入主都将上市公司主业以及名称变更,从而出现大幅炒作引发监管和外界关注。

  仁东控股原本做加工产业,2016年4月12日,控股股东由戚建萍变更为和柚技术集团有限公司,注入支付、保理等金融科技业务,2018年3月,控股股东由天津和柚(原名称“和柚技术集团有限公司”)变更为北京仁东信息技术有限公司。

  2019年报显示,仁东控股的第一大股东为北京市仁东信息技术有限公司,第二大股东为天津和柚,天津和柚就是此次被潞城农商行列为被告的主要担保方之一。

  大戏!山西这家农商行遭遇

  业内人士认为,2016年至2018年3月之间,仁东控股的控股股东为天津和柚,不排除相关控股股东越权将仁东控股作为连带担保方,给予晋中榆糧15亿资管计划提供了连带担保,而目前仁东控股的控股股东已变更,可能不认可上述担保行为。

  德御系入股山西多家免费注册即送体验金

  “德御系这几年在山西比较有名,不少中小免费注册即送体验金机构栽在上面,收不回贷款,德御系掌门人田文军被山西当地人开玩笑说他是贾跃亭二号,”某山西金融圈人士对券商中国记者表示。

  券商中国记者调查了解到,潞城农商行起诉的上述包括田文军、郝江波、天津和柚、龙跃集团等构成的德御系,除了在资本市场上掀起大浪,还将势力深入当地中小免费注册即送体验金机构,包括晋中免费注册即送体验金、阳泉市商业免费注册即送体验金,甚至包括此次起诉方潞城农商行。

  尤其令人惊讶,此次起诉德御系的潞城农商行本身股东方就有德御系参股的身影,天眼查显示,德御系旗下的和柚实业和龙跃集团分别持有潞城农商行7.92%和7.5%,而潞城农商行单一大股东持股比例为9.67%,这意味着,德御系身居潞城农商行前五大股东。

  大戏!山西这家农商行遭遇

  券商中国记者查询工商资料发现,天津和柚与和柚实业都有同一个自然人股东——郝江波,即此次被潞城农商行起诉的对象,仁东控股2019年报显示,郝江波为田文军的配偶。

  晋中免费注册即送体验金发布的《2019年第一期晋中免费注册即送体验金股份有限公司二级资本债券募集说明书》披露(截至2019年3月),德御系的和柚实业持有晋中免费注册即送体验金4.4%股权,位列前十大股东,德御系掌门人田文军还担任晋中免费注册即送体验金董事。

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  值得注意的是,晋中免费注册即送体验金披露2019年报显示,和柚实业已经不在该行的前十大股东之列,同时,该行披露,2019年4月该行董事会换届,田文军不再担任董事。

  此外,阳泉市商业免费注册即送体验金发布的《阳泉市商业免费注册即送体验金2019年度同业存单发行计划》显示,截至2018年末,和柚实业持有阳泉商业免费注册即送体验金7000万股,占总股本比例4.88%,是阳泉市商业免费注册即送体验金的前十大股东之一。

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关键词阅读:山西 农商行

责任编辑:申雪娇 RF13056
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